ВЪВЕДЕНИЕ в задълженията на Юридическите лица с нестопанска цел във връзка с противодействието на изпирането на пари

Тема: Други ресурси за управление и развитие на НПО

Категория: Справочници

Този материал пояснява задълженията на юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) във връзка с изпълнението на изискванията на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), Закона срещу финансирането на тероризма (ЗМФТ) и Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари. Подготвен е по инициатива на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) в партньорство с Български център за нестопанско право (БЦНП).

Година на издаване: 2024

Eзик: Български

Автор: Екип на БЦНП и ДАНС

Издател: Български център за нестопанско право

Свали документа