Могат ли ЮЛНЦ да отпаднат като задължени лица по Закона за мерките срещу изпирането на пари?
Подкрепете становището до 15.12.2020 г.
В момента е публикуван проект за изменение на Закона за мерките срещу изпирането на пари.
Въз основа на опита и ангажираността ни с темата за мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма от гледна точка на прилагането им спрямо гражданските организации Български център за нестопанско право подготвихме становище с искане ЮЛНЦ да отпаднат като задължени лица по ЗМИП.
Вижте аргументите ни и можете да подкрепите становището чрез ФОРМУЛЯРА ТУК.
До 15.12. формулярът ще е отворен за подкрепа, а след това ще изпратим становището до институциите.
Освен искането ЮЛНЦ да отпаднат като задължени лица по ЗМИП, в становището предлагаме:
- отпадане на задължението за ежегодно провеждане на обучения на служителите на ЮЛНЦ по реда на чл. 101, ал. 11 от ЗМИП, съответно приемането на планове за тези обучения.
- отпадане на изискването за писмено уведомяване на ДАНС относно това кое е отговорното лице в организацията за контрола и спазването на вътрешните правила по реда на чл. 107, ал. 6 от ЗМИП, тъй като това изискване е необосновано от административна гледна точка.
- въвеждане на дефиниция за „годишен оборот“ в ЗМИП по отношение на изискването на чл. 98, ал. 4 от закона, за да е ясно и да няма различно тълкуване на термина по смисъла на ЗМИП.
Подкрепете нашето становище, като попълните този кратък формуляр до 15.12 включително.
Facebook
TwetterСходни публикации
Не трябва да мълчим, трябва да бъдем обединени
Българският и международен бизнес и гражданско общество заедно за по-добра среда10 български и международни работодателски и
„Дела и демокрация": Разговор на адв. Александър Кашъмов, ПДИ, със съдия Владислава Цариградска
„Дела и демокрация": Разговор на адв. Александър Кашъмов, ПДИ, със съдия Владислава Цариградска Владислава Цариградска е
35 граждански активисти за детските права с почетни отличия от премиера Димитър Главчев за принос към благосъстоянието на децата и семействата у нас
Грамотите бяха връчени по повод 35 години от приемането на Конвенцията на ООН за правата на дететоДнес, 20 ноември, се
