Могат ли ЮЛНЦ да отпаднат като задължени лица по Закона за мерките срещу изпирането на пари?
Подкрепете становището до 15.12.2020 г.
В момента е публикуван проект за изменение на Закона за мерките срещу изпирането на пари.
Въз основа на опита и ангажираността ни с темата за мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма от гледна точка на прилагането им спрямо гражданските организации Български център за нестопанско право подготвихме становище с искане ЮЛНЦ да отпаднат като задължени лица по ЗМИП.
Вижте аргументите ни и можете да подкрепите становището чрез ФОРМУЛЯРА ТУК.
До 15.12. формулярът ще е отворен за подкрепа, а след това ще изпратим становището до институциите.
Освен искането ЮЛНЦ да отпаднат като задължени лица по ЗМИП, в становището предлагаме:
- отпадане на задължението за ежегодно провеждане на обучения на служителите на ЮЛНЦ по реда на чл. 101, ал. 11 от ЗМИП, съответно приемането на планове за тези обучения.
- отпадане на изискването за писмено уведомяване на ДАНС относно това кое е отговорното лице в организацията за контрола и спазването на вътрешните правила по реда на чл. 107, ал. 6 от ЗМИП, тъй като това изискване е необосновано от административна гледна точка.
- въвеждане на дефиниция за „годишен оборот“ в ЗМИП по отношение на изискването на чл. 98, ал. 4 от закона, за да е ясно и да няма различно тълкуване на термина по смисъла на ЗМИП.
Подкрепете нашето становище, като попълните този кратък формуляр до 15.12 включително.
Facebook
TwetterСходни публикации
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (07 май – 05 юли 2024 г.)
ОБНАРОДВАНИ АКТОВЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК Национално представителна организация РЕШЕНИЕ № 421 ОТ 19 ЮНИ 2024 Г. за отказ за
„Амнести Интернешънъл“ сигнализира за „системни посегателства“ над свободата на събранията в Европа
"Амнести Интернешънъл" сигнализира за "системни посегателства и ограничения" спрямо свободата на събранията и сдруженията в
Над 30 приоритета в детските политики набеляза НМД заедно с организации от цялата страна по време на Годишна среща на Мрежата 2024
Над 30 приоритета в политиките за образование, детско здраве, правосъдие и ранно детско развитие и семейна грижа набеляза
