Покана за обучение „ЮЛНЦ и мерките срещу изпиране на пари и финансирането на тероризма“

Повечето юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) са задължени лица по Закона за мерките срещу изпирането на пари (чл. 4, т. 28 от ЗМИП). Това означава, че те трябва да спазват определени правила, с цел да се предотврати изпирането на пари или финансирането на тероризъм в резултат на злоупотреба с нестопанския сектор.

Дата на обучението: 21.11.2023 г., от 14:00 до 17:00 часа

Място на обучението: онлайн в Zoom

Записане за обучението: обучението е безплатно. За участие в програмата се изисква попълване на онлайн формуляр за регистрация

Срок за регистрация: до 20.11.2023, включително

Организатори: обучението се организира от Български център за нестопанско право и НПО Портала съвместно със Специализирана административна дирекция „Финансово разузнаване“ на ДАНС

ВАЖНО: Ден преди обчуението всеки регистиран участник ще получи линк за достъп до Zoom срещата на електронната поща, посочена в регистрационния формуляр (в случай че не намирате имейл от нас, моля да проверите и СПАМ папката на пощата си). 

Обучението е подходящо за служители на ЮЛНЦ, които следва да преминат задължително въвеждащо или периодично обучение, както и за членове на ръководните органи на ЮЛНЦ, които са отговорни за актуализиране на оценката на риска и вътрешните правила на организацията. 

Обучителната програма обхваща темите:

ВНИМАНИЕ! Резултатите от секторната оценка следва да се вземат предвид при актуализацията на вътрешната оценка на риска на всяка организация – задължено лице по ЗМИП. 

Ако имате въпроси, може да се свържете с нас на имейл: zahari@bcnl.org или по тел.: (+359) 0888 519 991, лице за контакт: Захари Янков, БЦНП.